证券代码:301129       证券简称:瑞纳智能           公告编号:2023-030


(资料图)

               瑞纳智能设备股份有限公司

           关于 2022 年年度股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

   一、股东大会召开情况

   现场会议召开时间:2023 年 5 月 23 日(星期二)下午 14:30

   网络投票时间:2023 年 5 月 23 日(星期二)

   (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 5

月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30;下午 13:00-15:00;

   (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 5 月

瑞纳智能设备股份有限公司会议室

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

   二、本次股东大会出席情况

  其中:通过现场投票的股东及股东代理人10人,代表股份数为55,632,800股,

占公司有表决权股份总数的74.7853%。

  通过网络投票的股东5人,代表股份数为2,333,765股,占公司有表决权股份

总数的3.1372%。

法》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东

大会进行见证。

   三、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,出席

本次会议的股东及股东代理人经表决,形成以下决议:

  表决情况:

  同 意 57,966,565 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0.0000%。

  表决情况:

  同 意 57,966,565 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0.0000%。

  表决情况:

  同 意 57,966,565 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0.0000%。

  表决情况:

  同 意 57,966,565 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0.0000%。

的议案》

  表决情况:

  同 意 57,966,565 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:

  同意 2,396,565 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  本议案属于特别决议议案,该项议案已获得出席会议股东所持有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

资本公积金转增股本相关事宜的议案》

  表决情况:

  同 意 57,966,565 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0.0000%。

  表决情况:

  同 意 57,966,565 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:

  同意 2,396,565 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  表决情况:

  同 意 57,966,565 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:

  同意 2,396,565 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

保的议案》

  表决情况:

  同 意 57,966,565 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:

  同意 2,396,565 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  本议案属于特别决议议案,该项议案已获得出席会议股东所持有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

  表决情况:

  同 意 57,966,565 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:

  同意 2,396,565 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  表决情况:

  同 意 57,966,565 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:

  同意 2,396,565 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

   四、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所的齐峰律师、李海军律师出席见证了本次股东大

会,并出具了法律意见书,认为:公司2022年年度股东大会的召集和召开程

序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市

公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的

有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

   五、备查文件

东大会的法律意见书

  特此公告。

                        瑞纳智能设备股份有限公司董事会

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