证券代码：300499      证券简称：高澜股份       公告编号：2023-040

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          广州高澜节能技术股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

时间的要求，会议通知于 2023 年 5 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话等方式

发出。

式召开。

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  鉴于公司第四届董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会各项工作的

顺利开展，公司结合目前实际情况，对董事会各专门委员会的委员进行了调整。

经审议，公司董事会同意对董事会各专门委员会委员进行调整，本次调整前后董

事会各专门委员会组成人员如下：

专门委员会         委员（调整前）            委员（调整后）

战略委员会   李琦（主任委员）、关胜利、谢石松   李琦（主任委员）、关胜利、李治国

提名委员会   谢石松（主任委员）、李琦、卢锐    梁丹妮（主任委员）、李琦、宋小宁

                           宋小宁（主任委员）、梁丹妮、方水

审计委员会   卢锐（主任委员）、谢石松、方水平

                           平

薪酬与考核                      李治国（主任委员）、梁丹妮、方水

        谢石松（主任委员）、卢锐、方水平

委员会                        平

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  本议案获得通过。

  三、备查文件

  特此公告。

                     广州高澜节能技术股份有限公司董事会

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