证券代码：000697         证券简称：*ST 炼石      公告编号：2023-073

                     炼石航空科技股份有限公司

(资料图片)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议

以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 5 月 15 日以电子邮件方

式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为 2023 年 5 月

合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

   二、董事会会议审议情况

   关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案

   决定于 2023 年 6 月 1 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会，审议公司向

特定对象发行股票相关事项。

   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   《 关 于 召 开 2023 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn。

   三、备查文件

   公司第十届董事会第八次会议决议

   特此公告。

                             炼石航空科技股份有限公司董事会

                                  二○二三年五月十六日

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