证券代码：000779      证券简称：甘咨询         公告编号：2023—031

              甘肃工程咨询集团股份有限公司

          第七届董事会第四十二次会议决议公告

(资料图片仅供参考)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第四二十次会议。

   于2023年4月9日分别以电子邮件、电话等方式发出。

   会议召开时间：2023年4月26日15:00

   会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1602 室。

   召开方式：现场会议

   应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。

   主持人：董事马明

   列席人员：监事焦军毅、马小雄、王超

   财务总监：赵登峰

   董事会秘书：柳雷

   二、董事会会议审议情况

   议案一：审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决

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通过。该议案尚需提交股东大会审议。

  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的

《公司 2022 年度董事会工作报告》。

  议案二：审议《2022 年度总经理工作报告》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决

通过。

  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的

《2022 年度总经理工作报告》

               。

  议案三：审议《公司 2022 年年度报告及报告摘要》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决

通过。该议案尚需提交股东大会审议。

  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的

《公司 2022 年年度报告及报告摘要》。

  议案四：审议《公司 2022 年度财务决算报告》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决

通过。该议案尚需提交股东大会审议。

  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的

《公司 2022 年度财务决算报告》。

  议案五：审议《公司 2023 年度财务预算报告》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决

通过。该议案尚需提交股东大会审议。

  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的

《公司 2023 年度财务预算报告》。

  议案六：审议《公司 2022 年度利润分配预案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决

通过。该议案尚需提交股东大会审议。

  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的

《公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

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  议案七：审议《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决

通过。

  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的

《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

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  议案八：审议《公司预计 2023 年度日常关联交易》的议案

  关联董事张虹、符磊（在控股股东单位任职）回避表决。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决

通过。

  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的

《公司预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

  议案九：审议《公司 2022 年度计提资产减值的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决

通过。

  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的

《公司 2022 年度计提资产减值的公告》。

  议案十：审议《公司对外捐赠管理办法》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决

通过。

  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的

《甘肃工程咨询集团股份有限公司公司对外捐赠管理办法》。

  议案十一：审议《关于全资子公司向母公司分配利润的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决

通过。

  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的

《关于全资子公司向母公司分配利润的公告》。

  议案十二：审议《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

  公司董事会定于 2023 年 5 月 26 日（星期五）召开 2022 年度股东大

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会。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决

通过。

     详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的

《关于召开 2022 年度股东大会通知的公告》。

     议案十三：审议《公司 2023 年一季度报告》

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决

通过。

     详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的

《公司 2023 年一季度报告》

               。

     三、备查文件

     特此公告

                   甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

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