证券代码:002880             证券简称:卫光生物       公告编号:2023-013

              深圳市卫光生物制品股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

(资料图片)

 误导性陈述或重大遗漏。

   深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十四次

会议决定于 2023 年 4 月 25 日在广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号

公司综合楼 4 楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大

会）。现就召开本次股东大会有关事宜通知如下：

   一、召开会议的基本情况

于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年第二次临时

股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

   （1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 25 日（星期二）14:30。

   （2）网络投票时间：

   ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 4 月 25 日

   ②通过互联网投票系统投票的时间为：2023 年 4 月 25 日 9:15 至 15:00。

证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提

供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公

司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决

的以第一次投票结果为准。

      （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：2023 年 4 月 19

日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

      （2）公司董事、监事及高级管理人员；

      （3）公司聘请的律师及其他人员；

      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

议室。

      二、会议审议事项

      本次股东大会审议事项如下：

                                    该列打钩的栏目可

   提案编码              提案名称

                                      以投票

                    非累积投票议案

            关于关联方拟参与公司非公开发行股票事项涉

            及关联交易的议案

      以上议案属于影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，

将对中小投资者的表决将单独统计并披露。

      本次股东大大会审议议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东

代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过，关联股东须回避表决。

      以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会

议审议通过，独立董事发表了事前认可及独立意见，详细内容请参阅公司指定信

息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

      三、会议登记等事项

章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人身份证办理登记手续；法人股东委

托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印

件、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持委托人股东账

户卡、委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

议采取发送邮件的方式登记，邮箱：zhengquanbu@szwg.com。信函请寄以下地址：

广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号办公楼董事会办公室。注意登记

时间以收到邮件或信函时间为准。

  联系电话：0755-27402880

  联系电子邮箱：zhengquanbu@szwg.com

  联系地址：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号办公楼董事会办

公室。

  四、网络投票具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、备查文件

  特此公告。

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

                          深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

   附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

投票”。

   本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、

弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

      附件二：授权委托书

                      授权委托书

   兹委托        女士/先生代表本人/本公司出席深圳市卫光生物制品股份有限公司

委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见下划“√”）

                                     该列打勾的        表决意见

 提案编码             提案名称               栏目可以投

                                       票     同意    反对    弃权

                    非累积投票议案

        关于关联方拟参与公司非公开发行股票事

        项涉及关联交易的议案

   投票说明：

   非累积投票制议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲

投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”

栏内相应地方填上“√”。

   如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项

指示的，受托人□有权/□无权按自己的决定表决。

   委托人名称或姓名：                     委托人身份证号码：

   委托人股东账号：                      委托人持有股数：

   受托人姓名：                        受托人身份证号码：

   委托人签名（法人股东加盖公章）：

   委托日期：      年   月      日

   委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

   附注：

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