海默科技（集团）股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  根据《上市公司独立董事规则》

               《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

                                《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等

相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、

                    《独立董事工作制度》的规定，我

们作为海默科技（集团）股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本着为股

东负责的精神，基于独立判断的立场和审慎、负责的态度，对公司第八届董事会

第二次会议审议的《关于修订〈2023 年度向特定对象发行股票预案〉的议案》

进行了认真的调查和核实，基于独立、客观判断的原则，特对上述情况进行专项

说明并发表独立意见如下：

  公司本次修订向特定对象发行股票预案符合《公司法》

                         《证券法》

                             《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》

            《创业板上市公司证券发行管理办法》

                            《发行监管问

答》等法律、法规及规范性文件的规定。本次预案修订未对发行方案进行调整，

仅对补充协议涉及的相关描述进行了修订，本次向特定对象发行股票的预案内容

切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求等情况，

符合公司所处行业现状及发展趋势，有助于优化公司资本结构、提高公司的核心

竞争力，促进公司持续发展。第八届董事会第二次会议审议程序合法合规，关联

董事苏占才、窦剑文、朱伟林、彭端、周龙环、孙鹏对该议案进行了回避表决，

不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

  因此，我们一致同意将《关于修订〈2023 年度向特定对象发行股票预案〉

的议案》提交至公司股东大会审议，公司向特定对象山东新征程能源有限公司发

行证券，股东大会就发行方案进行表决时，关联股东山东新征程能源有限公司需

回避表决。

  （本页以下无正文）

 （本页无正文，为《海默科技（集团）股份有限公司独立董事对相关事项的

独立意见》之签字页）

 独立董事（签字）：

   潘 石 坚       曹 建 海      方 文 彬

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