证券代码：000920     证券简称：沃顿科技       公告编号：2023-003

债券代码：112698     债券简称：18 南方 01

(相关资料图)

              沃顿科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、会议通知情况

   沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 2

月 24 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会

议通知。

   二、会议召开的时间、地点、方式

   本次董事会会议于 2023 年 3 月 1 日在公司五楼会议室以现场和

通讯方式相结合的方式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的

召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

   三、董事出席会议情况

   公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人，其中董事童亦凡先

生以通讯方式参加了会议，公司监事会成员、高级管理人员列席了会

议。

   四、会议决议及议案表决情况

  会议经过审议，作出了以下决议：

  审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及追认使用闲

置募集资金进行现金管理的议案》

  同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于使用闲置募

集资金进行现金管理及追认前期使用闲置募集资金进行现金管理的

公告》

  （公告编号：2023-005）。独立董事对本议案发表了同意的独立

意见。

  五、备查文件

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；

  （二）独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理及追认前期

使用闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见；

  （三）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                   沃顿科技股份有限公司董事会

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