证券代码：002360            证券简称：同德化工           公告编号：2023-004

                  山西同德化工股份有限公司

【资料图】

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次

会议决定于 2023 年 3 月 14 日（星期二）召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

   一、召开会议的基本情况

过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合

有关法律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

   (1)现场会议时间：2023 年 3 月 14 日（星期二）下午 14 点。

   (2)网络投票时间：

   ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月

   ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年

   (1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席

现场会议；

   (2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和

网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种

投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果

以第一次有效投票表决为准。

   （1）于 2023 年 3 月 9 日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形

式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件 2），该代理人不必是本公

司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   山西省忻州市经济开发区紫檀街 39 号同德化工总部 11 楼

   二、会议审议事项

议案                                       该列打勾的

                   议案名称

编码                                      栏目可以投票

                    非累计投票议案

       关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定

       对象发行股票相关事宜的议案

  上述议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容已在

  三、会议登记事项

  （1）自然人股东：需持本人身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议

的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡；

  （2）法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具

有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应

出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖

委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡；

  （3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，信函上请

注明“股东大会”字样，传真或信函以抵达公司的时间为准，不接受电话登记。

  拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（附件 1）

以专人送达或传真方式送达本公司。

  山西省忻州市经济开发区紫檀街 39 号同德化工总部 10 楼

到会场办理登记手续。

  联系人：邬庆文 张宁

  电话（传真）：0350-7264191     8638196

  邮箱：td2@tondchem.com

  四、参加网络投票的具体操作流程

   股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

  五、其他事项

费用自理。

   特此公告。

                             山西同德化工股份有限公司董事会

  附件 1：

                    股东参会登记表

  截至 2023 年 3 月 9 日(星期四)下午 15:00 交易结束时本人（或单位）持有同

德化工（股票代码：002360）股票，现登记参加公司 2023 年第一次临时股东大

会。

  姓名（单位名称）：

  身份证号（统一社会信用代码）：

  股东账户号：

  持有股数：

  联系电话：

                                日期：   年    月   日

       附件 2：

                         授权委托书

       本人(公司)作为同德化工(002360)的股东，兹授权                先生/女士

（身份证号码：                  ），代表本人(公司)出席山西同德化工股份

有限公司 2023 年第一次临时股东大会，在会议上代表本人(公司)持有的股份数

行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

                                           表决意见

议案                                 该列打

                  议案名称             勾的栏

编码                                         同意     反对   弃权

                                   目可以

                                    投票

       关于公司向特定对象发行股票方案论证分析

       报告的议案

       关于提请公司股东大会授权董事会全权办理

       本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

       注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面

的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示；

权进行指示。

       委托人证券帐户：                委托人持股数量：

       委托人身份证号码：

                                委托人签字（盖章）：

   附件 3：

                   参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明下：

   一、网络投票的程序

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

股市交易结束；

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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