证券代码：000652   证券简称：泰达股份        公告编号：2023-12

                   天津泰达股份有限公司

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

(资料图)

     有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

  经天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会全体董事同意豁免第

十届董事会第三十次（临时）会议通知时间要求，本次会议于 2023 年 2 月 22 日以通讯

方式召开，应出席董事 9 人，实际出席 9 人。董事长张旺先生主持会议。会议符合《公

司法》和《公司章程》等相关规定。

     二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过如下决议：

     （一）关于豁免会议通知时限事宜的议案

  表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

  同意豁免第十届董事会第三十次（临时）会议通知期限。

     （二）关于控股股东申请延长解决同业竞争承诺履行期限的议案

  表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。关联董事贾晋平先生、管

学斌先生、崔铭伟先生和韦茜女士回避表决。

  近日，公司收到控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）出

具的《关于延长解决同业竞争承诺期限的函》，拟申请延长《天津泰达投资控股有限公

司关于避免与天津泰达股份有限公司同业竞争的承诺函》和《天津泰达投资控股有限公

司关于避免与天津泰达股份有限公司同业竞争的补充承诺函》的承诺期限，延长期限为 5

年。

  董事会认为，本次泰达控股申请变更承诺，不会对公司的日常生产经营产生重大影

响，不会对公司发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的

情形，同意该议案。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见另行披露的《天津泰达股份有限公

司关于控股股东申请延长解决同业竞争承诺履行期限的公告》（公告编号：2023-13）和

《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十次（临时）会议独立董事意见》。

  本议案需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

  （三）关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

  表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

  公司董事会定于 2023 年 3 月 10 日召开天津泰达股份有限公司 2023 年第二次临时股

东大会。

  详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通

知》（公告编号：2023-14）。

  三、备查文件

  （一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十次（临时）会议决议》

  特此公告。

                               天津泰达股份有限公司

                                    董 事     会

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