股票代码：600312     股票简称：平高电气         编号：临 2023-003

              河南平高电气股份有限公司

    第八届董事会第二十三次临时会议决议公告

(资料图片仅供参考)

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次临

时会议于 2023 年 2 月 3 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并

于 2023 年 2 月 10 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，本次会议

的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成

以下决议：

  会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司追加投资财务

公司暨关联交易的议案》：

  公司关联董事李俊涛、朱琦琦、庞庆平、李亚军、刘克民、张海龙回避了对

该议案的表决。独立董事吕文栋、吴翊、何平林在董事会召开前对上述关联交易

事项予以认可，并在会上发表了独立意见。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南

平高电气股份有限公司关于追加投资财务公司暨关联交易的公告》。

  特此公告。

                          河南平高电气股份有限公司董事会

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