秦皇岛港股份有限公司

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     二零二三年二月

   秦皇岛港股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料

          秦皇岛港股份有限公司

  会议时间：2023 年 2 月 28 日上午 10:00

  会议地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号本公司南楼

小会议室

  会议召集人：公司董事会

  会议议程：

  一、主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持

有表决权的股份总数，介绍其他参会人员情况。

  二、各位股东对下列议案进行审议：

 序号                 议案名称

                累计投票议案

  三、股东及股东代表发言提问。

  四、主持人宣读本次会议议案的表决方法。

  五、推举监票人和计票人。

  六、股东及股东代表对议案进行书面表决。

  七、休会，统计表决结果，律师对计票过程进行见证。

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八、复会，监票人宣布现场表决结果。

九、见证律师宣读法律意见书。

十、主持人宣布现场会议结束。

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议案1（普通决议案）

       关于选举本公司第五届董事会

          执行董事的议案

各位股东：

  孙文仲先生、杨文胜先生、马喜平先生已于 2023 年 2 月 7

日向本公司董事会递交辞呈，因工作变动孙文仲先生辞任本公司

非执行董事、副董事长职务，杨文胜先生辞任本公司执行董事、

合规管理委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会

委员、风险管理委员会委员及总裁职务，马喜平先生辞任本公司

执行董事、董事会秘书、合规管理委员会委员、风险管理委员会

委员及授权代表职务。上述辞任均自辞呈送达本公司董事会之日

起生效。

  根据河北港口集团有限公司推荐，董事会现提名张小强先生、

聂玉中先生担任本公司执行董事，任期自股东大会审议通过之日

起至本公司第五届董事会任期届满之日止。

  全体独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

  该议案已经第五届董事会第七次会议审议通过，现提请各位

股东予以批准，并就每位董事提名分项表决。

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附件：各董事候选人简历（请见本公司于 2023 年 2 月 8 日

   在上海证券交易所网站刊发的《秦皇岛港股份有限公

   司关于部分董事、高级管理人员变更的公告》

                      ）

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