晋能控股山西电力股份有限公司

 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

(资料图)

《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等相关

规章制度的有关规定，作为晋能控股山西电力股份有限公司

独立董事，我们参加了公司第九届四十九次董事会会议，认

真审阅了公司提供的有关材料并听取有关汇报后，就会议相

关内容发表如下独立意见：

  关于公司提名第十届董事候选人员的独立意见

 我们认为：

 （一）公司九届四十九次董事会《关于推选第十届董事

会候选人员的议案》所提名的董事会候选人员完全符合《公

司法》所规定的任职资格要求，不存在以下任何行为：

义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因

犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破

产清算完结之日起未逾三年；

的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销

营业执照之日起未逾三年；

  （二）该议案由公司 5 名董事进行了审议和表决。会议

表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规

定，符合公司和股东根本利益，我们表示同意。

  （三）公司董事候选人由公司董事会提名，推选程序符

合《公司法》、

      《公司章程》的规定，我们表示同意。

  （四）第十届董事会拟由 7 名董事组成，其中独立董事

  非独立董事：刘会成    师李军   忻 涛   郝 美

  独立董事： 薛建兰    樊燕萍   栾 华

  吕益民   余春宏

               二○二三年二月二日

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