人人乐连锁商业集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：002336         证券简称：人人乐        公告编号：2023-007

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(资料图)

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第五届董事会第二十九次会议在公司二楼第二会议室以现场加通讯方式召开。通

知及会议资料已于 2023 年 1 月 18 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高

级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人

员列席了会议。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》等的相关规

定。会议由董事长何浩先生召集并主持，与会董事以投票方式表决通过了以下议

案：

     一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避，表决通过了《董事会关

于西安通济永乐商业运营管理有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》，关

联董事何浩、李毅、何金明、吕良伟回避表决。

     独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

     独立财务顾问安信证券股份有限公司对本次要约收购出具了《独立财务顾问

报告》。

     具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关文

件。

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                                    董   事   会

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