证券代码：000661         证券简称：长春高新             公告编号：2023-003

          长春高新技术产业（集团）股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

(资料图)

载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

董事会第二十一次会议于 2023 年 1 月 28 日以通讯方式发出会议通知。

司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   本次会议审议通过了如下议案：

   表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

   结合公司实际业务需要，公司拟修改《公司章程》。具体修改情况如下：

              修正前                     修正后

  第一百三十四条 公司设总经理 1 名，         第一百三十四条 公司设总经理 1 名，

由董事会聘任或解聘。                   由董事会聘任或解聘。

  公司设副总经理 1-4 人，由总经理提请        公司设副总经理 1-6 人，由总经理提请

董事会聘任或解聘。                    董事会聘任或解聘。

  公司总经理、副总经理、财务负责人、           公司总经理、副总经理、财务负责人、

董事会秘书为公司高级管理人员。              董事会秘书为公司高级管理人员。

   本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

   表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

  根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求，公司拟定于 2023 年 2 月 16

日（星期四）下午 14:40 召开 2023 年第一次临时股东大会。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2023 年第一次

临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

                     长春高新技术产业（集团）股份有限公司

                                 董事会

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