证券代码：603976      证券简称：正川股份         公告编号：2023-005

债券代码：113624      债券简称：正川转债

(资料图)

         重庆正川医药包装材料股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月

议于 2023 年 1 月 30 日以现场结合通讯方式正川永成研发楼三楼会议室召开，应

参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。

  本次会议由董事长邓勇先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序均符

合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、

                      《公司董事会议事规则》的有

关规定，会议的召集、召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  公司本次不向下修正“正川转债”转股价格，同时在未来六个月内（即 2023

年 1 月 31 日至 2023 年 7 月 30 日），如再次触发“正川转债”转股价格向下修正

条款，亦不提出向下修正方案。自 2023 年 7 月 31 日起首个交易日重新开始计算，

若再次触发“正川转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决

定是否行使“正川转债”的转股价格向下修正权利。

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于不向下修正“正川转

债”转股价格的公告》。

  关联董事肖清回避表决

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

  特此公告。

                  重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

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