证券代码：000619   证券简称：海螺新材    公告编号：2023-02

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

【资料图】

导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第

九届监事会第十七次会议的通知于 2023 年 1 月 20 日以书面方式（直接

或电子邮件）发出。

  公司第九届监事会第十七次会议于 2023 年 1 月 30 日下午在芜湖海

螺国际大酒店 1110 会议室召开。

列席了会议。

范性文件和公司《章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  安徽海慧供应链科技有限公司（以下简称“海慧公司”）是公司参

股子公司，注册资本 2,000 万元（人民币，下同），公司持有海慧公司

京汇通天下物联科技有限公司（以下简称“汇通天下”）、安徽海螺信

息技术工程有限责任公司（以下简称“海螺信息公司”）分别持有海慧

公司 50%、20%、10%的股权。

  海慧公司自成立以来，业务发展较快，为满足海慧公司经营发展的

现实需要，经股东各方协商，拟将注册资本由 2,000 万元增加至 15,000

万元，其中公司增资 2,600 万元，海螺水泥增资 8,840 万元，汇通天下

增资 260 万元，海螺信息公司增资 1,300 万元。监事会同意公司向海慧

公司按当前持股比例进行增资，同时授权公司管理层按照相关规定和程

序办理本次增资有关事宜，包括但不限于相关决议、协议的签署等。本

次交易完成后，海慧公司的注册资本由 2,000 万元增加至 15,000 万元，

公司持股 20%、海螺水泥持股 65.6%、汇通天下持股 4.4%、海螺信息公

司持股 10%。

  因海螺水泥、海螺信息公司系公司控股股东安徽海螺集团有限责任

公司控制下的企业，公司与海螺水泥、海螺信息公司构成关联关系，本

次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关

联交易管理制度》相关规定，关联董事万涌先生、丁锋先生回避了表决，

其他七名非关联董事表决通过了该项议案，本次关联交易事项属董事会

审批权限内，无需提请公司股东大会审批，董事会非关联董事审议通过

后即生效。具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露

的《关于向参股子公司增资暨关联交易的公告》。

  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

案》，并同意将该议案提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

  监事会同意公司 2023 年度因日常生产经营所需，与安徽海螺集团有限

责任公司及其关联方、安徽海螺水泥股份有限公司及其子公司、安徽国贸

集团控股有限公司及其子公司、安徽海螺新能源有限公司及其子公司、安

徽海螺建材设计研究院有限责任公司、安徽海慧供应链科技有限公司、河

南嵩基售电有限公司、北京康诚博睿商业管理有限公司及其关联方发生

交易，交易金额不超过 33,000 万元。上述交易属于关联交易，并按照市场

原则定价。上述关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5％，

属股东大会审批权限内，故该议案尚需提请公司股东大会审批。

  监事会认为：公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审

议、表决程序符合相关法律法规，表决结果合法有效，同意将该议案提交

公司股东大会审议。

  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  公司第九届监事会第十七次会议决议。

  特此公告。

            海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司监事会

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