证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码：2023-007
上海良信电器股份有限公司
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
二、会议召开情况
（1）现场会议：2023 年 1 月 20 日（星期五）下午
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 1 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中
重复投票，以第一次投票表决结果为准。
票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人 12 人，代表股份 171,160,571 股，
占公司总股本的 20.75%。（注：截至目前因公司已累计回购部分社会公众股份
平、乔嗣健、李生爱、程秋高、张广智等参与本次员工持股计划的公司股东及本
议 案 关 联股 东 任思 龙 、丁 发 晖、 樊 剑军 回 避表 决 ， 以上 人 员所 持 股份 合 计
股本为 824,922,517 股）
其中：参加本次股东大会表决的中小股东及股东代理人 11 人，代表股份
决权的股份 62,621,937 股,占公司总股本的 7.59%。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进
行了表决。审议表决结果如下：
要的议案》
表决结果如下：
同意 164,842,267 股，占出席会议有表决权股份的 96.3086%；
反对 6,318,304 股，占出席会议有表决权股份的 3.6914%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份的 0%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 162,408,667 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持表决权的 96.2553%；反对 6,318,304 股，占出席会议有表决
权的中小投资者所持表决权的 3.7447%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小
投资者所持表决权的 0%。
表决结果如下：
同意 164,842,267 股，占出席会议有表决权股份的 96.3086%；
反对 6,318,304 股，占出席会议有表决权股份的 3.6914%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份的 0%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 162,408,667 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持表决权的 96.2553%；反对 6,318,304 股，占出席会议有表决
权的中小投资者所持表决权的 3.7447%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小
投资者所持表决权的 0%。
及其摘要的议案》
表决结果：上述议案，同意 116,232,376 股，占出席会议有表决权股份的
股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 113,798,776 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持表决权的 67.4455%；反对 54,928,195 股，占出席会议有表决
权的中小投资者所持表决权的 32.5545%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持表决权的 0%。
的议案》
表决结果：上述议案，同意 116,232,376 股，占出席会议有表决权股份的
股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 113,798,776 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持表决权的 67.4455%；反对 54,928,195 股，占出席会议有表决
权的中小投资者所持表决权的 32.5545%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持表决权的 0%。
员工持股计划、业务决策团队 1 号员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：上述议案，同意 116,232,376 股，占出席会议有表决权股份的
股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 113,798,776 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持表决权的 67.4455%；反对 54,928,195 股，占出席会议有表决
权的中小投资者所持表决权的 32.5545%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持表决权的 0%。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见
书。该法律意见书认为：通过现场鉴证，本所律师确认，本次股东大会的召集、
召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章
程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，
表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
六、备查文件
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
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