证券代码：000657     证券简称：中钨高新        公告编号： 2023-01

              中钨高新材料股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

【资料图】

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示

   一、会议召开情况

   （1）现场会议时间：2023 年 1 月 17 日 14：30

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为 2023 年 1 月 17 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30

—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为：2023 年 1 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

号钻石大厦）

股票上市规则》及《公司章程》的规定。

     二、会议出席情况

投票的股东 4 人，代表股份 536,723,648 股，占上市公司总股份的

份数 36,198,154 股，占公司总股份的 3.3656%。

本次股东大会，并出具法律意见书。

     三、议案审议表决情况

     本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决

方式。董事会向本次股东大会提交了 1 项议案（2 项子议案），经与

会股东及股东代表现场或网络投票表决，形成决议如下：

     逐项审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。包

括：

公司的日常关联交易

     关联股东中国五矿股份有限公司回避表决，其所持股份

（536,317,548 股）不计入本议案有表决权的股份总数。

   总表决情况：

     同 意 36,544,254 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

所有股东所持股份的 0.0000％。

   中小股东总表决情况：

    同 意 36,544,254 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

的中小股东所持股份的 0.0000％。

   表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

公司的日常关联交易

   本项议案涉及关联交易事项，无关联股东参与表决。

   总表决情况：

   同 意 572,861,802 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

所有股东所持股份的 0.0000％。

   中小股东总表决情况：

    同 意 36,544,254 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

的中小股东所持股份的 0.0000％。

   表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

   四、律师出具的法律意见

   北京市嘉源律师事务所认为：本所律师认为，公司本次股东大会

的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符

合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

 特此公告。

                中钨高新材料股份有限公司董事会

                   二〇二三年一月十八日

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