证券代码：002424   证券简称：贵州百灵        公告编号：2023-002

       贵州百灵企业集团制药股份有限公司

   关于第五届董事会第三十三次会议决议的公告

【资料图】

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、会议召开情况

第五届董事会第三十三次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知

于 2022 年 12 月 29 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

以现场结合通讯方式召开。

人。其中独立董事钟国跃、胡坚、刘胜强、王昱以通讯方式进行表决。

员列席了本次董事会。

《董事会议事规则》及相关法规的规定。

   二、会议审议情况

   经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

   议案一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》；

   基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，为进一步建

立、健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利

益紧密结合在一起，维护广大投资者利益，增强投资者信心，促进公

司健康可持续发展，公司综合考虑市场状况、公司经营情况、财务状

况及未来盈利能力，决定以自有资金回购公司股份，用于后期实施股

权激励或员工持股计划。

额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），本次回

购股份数量区间预计为 722.00 万股（含）至 1,444.00 万股（含），

占截止 2023 年 1 月 6 日公司总股本的比例为 0.51%至 1.02%；

过 6 个月；

人民币 2 亿元（含），本次回购资金均为公司自有资金。

   公司独立董事对本议案发表了独立意见。

   具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和

公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于回购公司股份方案的公告》。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。

  议案二、审议通过《关于公司将于 2023 年 6 月 30 日前向中国工

商银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币 21,400 万元用于

补充公司流动资金的议案》；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。

  议案三、审议通过《关于公司将于 2023 年 6 月 30 日前向中国农

业银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币 19,000 万元用于

补充公司流动资金的议案》；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。

  议案四、审议通过《关于公司将于 2023 年 6 月 30 日前向中国建

设银行股份有限公司安顺市分行续贷款不超过人民币 15,000 万元用

于补充公司流动资金的议案》；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。

  议案五、审议通过《关于公司将于 2023 年 6 月 30 日前向浙商银

行股份有限公司贵阳分行续贷款不超过人民币 16,000 万元用于补充

公司流动资金的议案》；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。

  议案六、审议通过《关于公司将于 2023 年 6 月 30 日前向兴业银

行股份有限公司贵阳分行续贷款不超过人民币 3,000 万元用于补充

公司流动资金的议案》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。

三、备查文件

特此公告。

           贵州百灵企业集团制药股份有限公司

                   董 事 会

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