证券代码：603167     证券简称：渤海轮渡        公告编号：2023-001

              渤海轮渡集团股份有限公司

(相关资料图)

        第五届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会

议于 2023 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由吕大强

董事长召集和主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议审议通过了《关于拟处置“渤海金珠”“渤海银珠”轮的议案》。

  关于处置“渤海金珠”

           “渤海银珠”轮事宜业经三届三次董事会审议通过，因多

种原因未能成功处置。根据“渤海金珠”

                 “渤海银珠”轮船龄高、机械设备老旧、每

年维修维护费用高等实际情况，公司决定继续处置“渤海金珠”“渤海银珠”轮。

  董事会授权经理层负责“渤海金珠”“渤海银珠”轮处置的相关事宜。“渤海金

珠”

 “渤海银珠”轮的处置，采取进场交易方式进行，面向国内外征集买家，挂牌价

格不低于评估值，并在处置前由具备相应资质的律师事务所对处置的合规性出具法

律意见书。

  表决结果：同意：8 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。

  特此公告。

                      渤海轮渡集团股份有限公司董事会

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