北京京西文化旅游股份有限公司独立董事

(资料图片仅供参考)

     关于增补非独立董事的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深

圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为北京京

西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第八届董事

会第八次会议审议的《关于收到股东提请召开临时股东大会函件》的议案，

在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表

独立意见如下：

  一、经审阅姚岚女士个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规

定之情形。姚岚女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚，未受过证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形，

其任职资格合法；

  二、姚岚女士聘任程序符合《公司法》

                  、《公司章程》及《董事会议事规

则》等有关规定；

  三、经了解姚岚女士的教育背景、工作经历、专业能力和身体状况，其

具备相应任职资格和能力，能够胜任公司董事会董事的职责要求。

  我们同意增补姚岚女士为公司第八届董事会非独立董事，并将相关议案

提交股东大会审议。

（本页无正文，为《北京京西文化旅游股份有限公司独立董事关于增补非独

立董事的独立意见》的签字页）

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   吴长波           刘 杰      陆群威

                        二○二三年一月四日

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