长园科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议文件
会议文件
(资料图)
长园科技 集 团 股 份 有 限 公 司
二〇二三年一月
长园科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议文件
长园科技集团股份有限公司
会议议程
现场会议时间：2023 年 1 月 16 日 14:00
主持人：吴启权
一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况
二、宣读会议议程
三、进入议程
议程一：宣读议案
议案一：《关于公司子公司向银行申请授信并提供担保的议案》
议程二：股东发言
议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票
议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决
议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票
议程六：主持人现场宣读表决结果
议程七：律师宣读法律意见书
四、宣布会议结束，散会
长园科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议文件
议案一
长园科技集团股份有限公司
关于公司子公司向银行申请授信并提供担保的议案
各位股东：
一、授信申请及担保情况概述
长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 12 月 29 日召开第
八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司子公司向银行申请授信并提
供担保的议案》，同意公司下属子公司向银行申请授信额度，并相应提供担保。
本事项需提交股东大会审议。具体如下：
（一）公司全资子公司长园电力技术有限公司（以下简称“长园电 力”）、
公司控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“长园共创”）
分别向浙商银行珠海分行申请 1.5 亿元人民币授信额度，合计授信额度不超过 3
亿元，授信期限一年，公司为前述子公司授信申请提供连带责任担保，长园共创
其他股东未提供担保。
（二）公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海
运泰利”）之全资子公司运泰利自动化(香港)有限公司（以下简称“香港运泰利”）
向中国银行澳门分行申请不超过 6,000 万美元或等值其他货币贷款，期限一年，
其中 2,000 万美元或其他等值货币贷款由公司、珠海运泰利提供保证担保；4,000
万美元或等值其他货币贷款由香港运泰利提供足值存款担保。
二、担保对象基本情况
（一）长园电力
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产、销售，以及提供相关技术咨询、设计、培训和服务；电力系统相关软件开发、
计算机系统集成、交换机、电子产品、通信设备系统的研发、生产、销售，以及
提供相关技术咨询、设计、培训和服务；电力咨询服务；工程设计；工程咨询；
工程监理；工程造价咨询；地质勘查；环境保护监测；电力工程及安装；建筑装
修装饰工程；机电设备安装工程；恢复电缆本体连接、模注熔接终端的工程安装
及技术服务；局部放电在线监测的工程安装及技术服务；商业批发、商业零售、
自有房屋出租、工程安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动)
单位：万元
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 100,198.74 114,641.08
负债总额 54,540.94 65,285.08
资产负债率 54.43% 56.95%
净资产 45,657.80 49,356.00
营业收入 69,887.65 48,969.44
净利润 2,374.91 1,978.52
（二）长园共创
及控制设备；电器机械产品，及以上产品的维修、服务。自动化设备设计与安装
（不含许可经营项目）；安防设计与施工；劳务分包，电力设施的安装、维修和
试验；提供电力产品信息咨询、培训服务；提供带电检测领域内的技术咨询、技
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术培训、技术服务、技术转让及仪器仪表的生产、加工、销售和租赁；网络信息
安全产品的研发、生产、销售和服务；软件开发、销售、维护；物业管理（取得
资质后方可经营）；自有房屋出租业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动)。
单位：万元
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 73,906.92 94,200.35
负债总额 27,453.86 40,795.62
资产负债率 37.15% 43.31%
净资产 46,453.06 53,404.72
营业收入 52,574.50 41,383.81
净利润 8,867.78 6,951.66
（三）香港运泰利
文: RM 1203 12/F HIP KWAN COMM BLDG 38 PITT ST YAU MA TEI KL)
单位：万元
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 21,097.95 50,873.69
负债总额 9,762.75 39,048.55
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资产负债率 46.27% 76.76%
净资产 11,335.20 11,825.14
营业收入 55,574.97 69,187.96
净利润 0.85 489.94
三、担保的必要性和合理性
为满足公司发展的资金需求，公司子公司长园电力、长园共创和香港运泰利
向银行申请授信额度，符合公司实际情况；本次公司提供担保对象均为公司合并
范围内子公司，其中长园共创另一股东持股比例较小，未提供担保。公司能对长
园共创、长园电力、香港运泰利保持良好控制，可以及时掌握其资信状况，本次
提供担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、董事会意见
公司 2022 年 12 月 29 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于公司子公司向银行申请授信并提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股
东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 232,979.64 万元，占公司最
近一期经审计净资产的比例为 54.33%，占公司最近一期经审计总资产的比例为
期经审计净资产的比例为 54.33%，占公司最近一期经审计总资产 的 比 例 为
玛向银行借款提供的保证责任金额合计 6,600 万元（公司已向人民法院提请诉
讼，要求沃特玛及相关主体承担反担保责任）。
现将以上议案提交股东大会审议。
长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二三年一月
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