证券代码：000952      证券简称：广济药业        公告编号：2022－100

              湖北广济药业股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

面传真和电子邮件形式发出；

有限公司（以下简称“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结

合通讯的方式召开；

场表决，蒋涛先生为通讯表决；

规定，会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

  具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于部分募投项目延期的公

告》（公告编号：2022-101）。

  监事会认为：公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，

经公司审慎论证，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途均不发生变

更的情况下，对“年产 1000 吨（1%）维生素 B12 综合利用项目”达到预定可使

用状态的时间进行调整，延长至 2023 年 6 月 30 日。

  本次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况作出的决定，不会对公司的

正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情

形，延期事项履行的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资

金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意进行延期。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  （二）审议通过《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担

保的议案》

  具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于拟为控股子公司广济药业

（孟州）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-102）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第二十五次（临时）会议

决议。

  特此公告。

                      湖北广济药业股份有限公司监事会

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