第九届董事会第二十四次会议   2022 年 12 月 29 日

(资料图片)

         证券代码：600062       证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2022－127

           华润双鹤药业股份有限公司

      第九届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担法律责任。

   一、董事会会议召开情况

   公司第九届董事会第二十四次会议的召开符合《公司法》和公司

《章程》的有关规定。本次会议通知于 2022 年 12 月 19 日以邮件方

式向全体董事发出，会议于 2022 年 12 月 29 日以现场及通讯方式召

开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。会议由

董事长于顺廷先生主持。公司部分监事列席会议。

   二、董事会会议审议情况

   同意公司根据生产经营的需要，结合实际业务开展情况，变更经

营范围。

   《关于变更经营范围及修改公司<章程>的公告》详见上海证券交

易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时

报》。

   本议案需提交股东大会审议批准。

第九届董事会第二十四次会议   2022 年 12 月 29 日

   同意公司鉴于经营范围的变更，及回购注销部分限制性股票导致

的注册资本、股份总数变更，以及结合工商行政管理部门的有关要求，

对公司《章程》做出修改。

   《关于变更经营范围及修改公司<章程>的公告》详见上海证券交

易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时

报》。公司《章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

   本议案需提交股东大会审议批准。

及其摘要的议案

   《华润双鹤药业股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划

(2022 年 12 月修订稿)及相关文件修订说明的公告》《华润双鹤药业

股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(2022 年 12 月修订稿)摘

要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》。

   《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(2022

年 12 月修订稿)》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

   关联董事陆文超先生回避表决。除关联董事外的 10 位董事参加

表决。

   本议案需提交股东大会审议批准。

第九届董事会第二十四次会议     2022 年 12 月 29 日

   独立董事意见：同意。

(2022 年 12 月修订稿)的议案

   《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施

考核管理办法(2022 年 12 月 修订稿)》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

   关联董事陆文超先生回避表决。除关联董事外的 10 位董事参加

表决。

   本议案需提交股东大会审议批准。

   独立董事意见：同意。

   为提高资金使用效率，同意公司将部分自有闲置资金用于办理理

财及定期存款，理财额度不超过 10 亿元(含 10 亿元)，定期存款额度

不超过 5 亿元(含 5 亿元)，

                自公司董事会审议批准之日起 1 年内有效；

授权公司经营层负责组织实施办理理财及定期存款相关事宜。

   《关于购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

   独立董事意见：同意。

   《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券

第九届董事会第二十四次会议   2022 年 12 月 29 日

交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》。

   三、上网公告附件

   独立董事关于第九届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见

   特此公告。

                                   华润双鹤药业股份有限公司

                                       董 事 会

   报备文件：第九届董事会第二十四次会议决议

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