安井食品集团股份有限公司独立董事

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   对第四届董事会第三十一次会议有关事项的独立意见

  根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，

我们作为安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审

阅了公司提交的第四届董事会第三十一次会议相关事项的材料，基于独立、客观

判断的原则，发表独立意见如下：

  一、关于变更非公开发行股票部分募投项目的独立意见

  我们认为：公司本次变更非公开发行股票部分募投项目履行了相应的审批程

序，符合相关法律法规及规范性文件的要求。本次变更是基于公司发展战略和市

场实际情况进行的调整，符合公司和全体股东的利益，有利于公司长远规划和发

展，未发现损害公司及中小投资者利益的情形。我们同意本次非公开发行股票部

分募投项目的变更。

  （以下无正文，为独立意见签字页）

（此页无正文,为《安井食品集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十

一次会议有关事项的独立意见》的签署页

  独立董事签字：

  陈友梅

  翁君奕

  林东云

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