证券代码：600758       证券简称：辽宁能源           公告编号：2022-051

              辽宁能源煤电产业股份有限公司

(资料图片)

    关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

                    修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

                            “公司”）于 2022

   辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“上市公司”、

年 11 月 23 日收到上海证券交易所下发的《关于辽宁能源煤电产业股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公

函【2022】2674 号）

             （以下简称“《问询函》”），并分别于 2022 年 12 月 7 日与 2022

年 12 月 14 日披露了《辽宁能源煤电产业股份有限公司关于上海证券交易所<关

于辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交

易预案信息披露的问询函>回复的公告》、《辽宁能源煤电产业股份有限公司关于

上海证券交易所<关于辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集

配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>回复的补充公告》。根据《问询函》

的要求，公司对《预案（修订稿）》进一步进行了补充和修订，补充和修订的全

部内容如下：

安排”和“十一、本次交易相关方所作出的重要承诺”之“（四）关于股份锁定

期的承诺”中披露海通新能源锁定期承诺情况及其出具的有关锁定期的承诺符合

《上市公司重大资产重组管理办法》第四十六条的规定。。

“第一节 本次交易概况”之“十一、本次交易实施需履行的批准程序”中补充

更新本次交易已经取得的授权和批准和本次交易尚需取得的授权和批准情况。

风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”中补充更新本次交易的审批风险相

关内容。

九节 风险因素”之“二、与标的资产经营相关的风险”中补充更新天然气业务

特许经营协议的具体情况。

九节 风险因素”之“二、与标的资产经营相关的风险”中补充标的公司新项目

建设导致的负债增加的风险。

一节 本次交易概况” 之“十、本次交易对上市公司的影响”和“第八节   本次

交易对上市公司的影响”中补充本次交易对上市公司财务状况的影响。

锁定期安排”中披露海通新能源锁定期承诺情况及其出具的有关锁定期的承诺符

合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十六条的规定。

补充披露海通新能源为无实际控制人的合理依据。

图辽能协鑫风力发电有限公司注册资本数据情况。

补充披露标的公司发电项目的经营情况、可再生能源电价补贴的发放模式及账务

处理方式、可再生能源电价补贴的账龄及回款情况，在“五、最近两年一期简要

合并财务数据”中补充披露标的公司报告期净利润下滑的原因及合理性、标的公

司未来业绩增长的可持续性以及本次交易是否有利于增强上市公司持续盈利能

力。

充披露标的公司天然气业务筹划情况、750MW 新能源项目的建设和筹资情况。

中补充披露海通新能源锁定期承诺情况及其出具的有关锁定期的承诺符合《上市

公司重大资产重组管理办法》第四十六条的规定。

  具体详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁

能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

（修订稿）》。

  特此公告。

                          辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

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