证券代码：601106   证券简称：中国一重   公告编号：2022--027

 中国第一重型机械股份公司第四届董事会

     第三十一次会议决议公告

【资料图】

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   中国第一重型机械股份公司第四届董事会第三十一次

会议于2022年12月12日以现场+视频会议形式举行。应出席

本次董事会会议的董事6名，实际出席6名。出席本次会议的

董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以

对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议

形成决议如下：

<公司章程>的议案》，本项议案经公司独立董事出具独立意

见，同意将该报告提交公司股东大会审议。

   表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

<股东大会议事规则>的议案》，同意将该报告提交公司股东

大会审议。

   表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

<董事会议事规则>的议案》，同意将该报告提交公司股东大

会审议。

   表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

<独立董事工作规则>的议案》，同意将该报告提交公司股东

大会审议。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

<专门委员会工作规则>的议案》

              。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

<总经理议事规则>的议案》。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

<董事会秘书工作规则>的议案》

              。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

<投资者关系管理办法>的议案》

              。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

重集团出售资产构成关联交易的议案》。本项议案经公司独

立董事事前审核并发表独立意见，同意提交本次董事会审

议；关联董事陆文俊回避表决，其他非关联董事一致通过；

同意《中国第一重型机械股份公司关于向一重集团出售资产

构成关联交易的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审

议。

  表决结果：同意5票，回避1票，反对0票，弃权0票。

增日常关联交易的议案》。本项议案经公司独立董事事前审

核并发表独立意见，同意提交本次董事会审议；关联董事陆

文俊回避表决，其他非关联董事一致通过；同意《中国第一

重型机械股份公司关于新增日常关联交易的议案》，同意将

该议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意5票，回避1票，反对0票，弃权0票。

开2022年第一次临时股东大会的议案》。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

          中国第一重型机械股份公司董事会

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