证券代码：600298   证券简称：安琪酵母   临 2022-134 号

     安琪酵母股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  第九届董事会第十二次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

  安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2022年11月30

日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第十二次会

议的通知。会议于2022年12月2日以现场和通讯相结合的方

式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际

参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及

高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及

《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议了以下议案

并进行了逐项表决，具体表决情况如下：

  一、关于制定公司《负债管理制度》的议案

  为进一步加强公司债务风险管理，规范债务管理工作，

健全债务风险防控长效机制，结合公司实际，制定本制度，

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《安琪酵母股份有限公司负债管理制度》。

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、关于制定公司《对外捐赠管理办法》的议案

  为规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管

理，结合公司实际，制定本办法，内容详见上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司

对外捐赠管理办法》。

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、关于召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披

露的“临 2022-135 号”公告。

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                  安琪酵母股份有限公司董事会

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