证券代码：002134     证券简称：天津普林      公告编号：2022-069

              天津普林电路股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

(资料图片)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 11 月

第十七次会议的通知》。本次会议于 2022 年 11 月 25 日以现场结合通讯表决的

方式召开。本次会议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决 8 人。会议由董事长

秦克景先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

  因战友先生辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作的正常运行，经公司

股东提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意提名庞东先生为公司第六届董

事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届

满之日止。

  该项议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。本次补选第六届董

事会非独立董事事项完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由

职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  庞东先生的简历详见2022年11月26日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关

于补选第六届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-071）。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

审议通过。

  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，

具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2021年度审计机构

期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、

客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。董事会同意继续聘请天职

国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘用期一年。

  具体内容详见2022年11月26日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于续

聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-072）。

  该项议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

  公司拟定于2022年12月13日召开2022年第四次临时股东大会。

  具体内容详见2022年11月26日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召

开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-073）。

  特此公告。

                            天津普林电路股份有限公司

                                  董   事   会

                            二○二二年十一月二十五日

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