证券代码：002491         证券简称：通鼎互联               编号：2022-065

                通鼎互联信息股份有限公司

【资料图】

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

   通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 11 日召开

的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股

东大会的提案》，拟定于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会，

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 15 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开公司 2022 年第三次临时

股东大会的通知》。

   公司于 2022 年 11 月 25 日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关

于取消召开公司 2022 年第三次临时股东大会的提案》，同意取消原定于 2022 年

   一、取消股东大会的基本情况

   现场会议召开时间为：2022 年 11 月 30 日 14:00

   网络投票时间为：2022 年 11 月 30 日

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年

系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 30 日 9:15 至 15:00。

                                           备注

  提案编码          提案名称                    该列打勾的栏

                                         目可以投票

非累积投票提案

  二、取消股东大会的原因

  因公司于 2022 年 11 月 22 日收到了深圳证券交易所上市公司管理二部下发

的《关于对通鼎互联信息股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 417

号）（以下简称“关注函”）。公司在收到关注函后高度重视，积极组织相关各

方开展对关注函的回复工作，因部分问题回复仍需进一步核实、补充和完善，公

司预计无法于 2022 年 11 月 30 日如期召开 2022 年第三次临时股东大会。

  为充分尊重及保障投资者权益，公司秉承对广大投资者负责的态度，经慎重

考虑，决定取消原定于 2022 年 11 月 30 日召开的公司 2022 年第三次临时股东大

会。

  三、取消股东大会的后续安排

  公司将根据后续工作进展情况，另行发出股东大会召开通知，请投资者关注

后续公告。

  本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》等的相关规定。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广

大投资者谅解。

  四、备查文件

  特此公告。

                           通鼎互联信息股份有限公司董事会

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