南侨食品集团（上海）股份有限公司

 独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议

          相关议案的独立意见

(资料图片仅供参考)

  南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的第二

届董事会独立董事陈怀谷、王明志对公司第二届董事会第二十二次会

议相关议案发表独立意见如下：

一、《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》

  本次使用募集资金实缴注册资本，是基于募集资金投资项目建设

的需要，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，提高资金使用效

率。符合募集资金使用计划，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市

公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）

                         》、《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规章、

规范性文件的要求，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，

不存在变相改变募集资金使用用途，不存在损害公司及公司股东利益

的情况。

  同意公司使用募集资金向重庆南侨食品有限公司实缴注册资本，

专项用于募投项目的实施。

二、《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项

目的议案》

  本次使用募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于募集资

金投资项目建设的需要，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，

提高资金使用效率。符合募集资金使用计划，符合《上市公司监管指

引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求

                        （2022 年修订）

                                 》、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、

法规、规章、规范性文件的要求，审议程序符合相关法律法规和公司

章程的规定，不存在变相改变募集资金使用用途，不存在损害公司及

公司股东利益的情况。

  同意公司使用募集资金向广州南侨食品有限公司、天津吉好食品

有限公司提供借款，专项用于募投项目的实施。

             南侨食品集团（上海）股份有限公司

                 独立董事：陈怀谷、王明志

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