徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
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独立董事
关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
第五届董事会以通讯方式召开了第五届董事会第十四次会议。根据《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》《创业板上市公司规范运作指引》的要求和
《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，在
问询和了解相关情况后，对第五届董事会第十四次会议审议的相关议案发表以下
独立意见：
一、关于公司股东提名、任免董事的独立意见
（1）合计持有公司股份10%以上的股东MEI TUNG(CHINA) LIMITED、徐州国
瑞机械有限公司、朱邦、蔡雷、田志宝、郭晓峰、陈庆军、张秀伟与尹亚平向公
司董事会提请召开临时股东大会，提请免除公司非独立董事金诗玮、薄晓明、董
戴、童小民、马超、邓浩杰的董事职务，提名高鹏、窦立峰、尹亚平、陈慧源、
丁芸、马慧君为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名吕民远、王春华、格
桑穷达为第五届董事会独立董事候选人。提名人符合提名资格。
美通等股东符合提请资格，提请的相关议案属于股东大会审议范畴，提名人
和董事候选人已提供包括任职资格、教育背景、工作经历、关联关系、持股情况
等详细资料，并充分披露，候选人已经自查符合任职条件，并作出书面承诺，候
选人同意接受提名，承诺提供的资料真实、准确、完整并符合任职条件，保证当
选后切实履行职责，提名股东亦已对候选人任职资格、详细资料予以核查，并签
署相关声明。
（2）中天泽控股集团有限公司为公司的控股股东，通过直接持股及表决权
委托，合计持有的表决权比例为17.13%。于2022年11月18日向公司提请召开临时
股东大会，提名姜海雁女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期至第五届董
事会任期届满止。
提名人符合提名资格。提请的相关议案属于股东大会审议范畴，提名人和
非独立董事候选人已提供包括任职资格、教育背景、工作经历、关联关系、持股
情况等详细资料，并充分披露，候选人已经自查符合任职条件，并作出书面承诺，
候选人同意接受提名，承诺提供的资料真实、准确、完整并符合任职条件，保证
当选后切实履行职责，提名股东亦已对候选人任职资格、详细资料予以核查，并
签署相关声明。
（3）上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）根据2022年11月16日签
署的“股份转让协议”，于2022年11月21日向公司推荐陆一菁、马潇清出任非独
立董事。
提名人符合提名资格。提请的相关议案属于股东大会审议范畴，提名人和
非独立董事候选人已提供包括任职资格、教育背景、工作经历、关联关系、持股
情况等详细资料，并充分披露，候选人已经自查符合任职条件，并作出书面承诺，
候选人同意接受提名，承诺提供的资料真实、准确、完整并符合任职条件，保证
当选后切实履行职责，提名股东亦已对候选人任职资格、详细资料予以核查，并
签署相关声明。
（以下无正文，为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事关于第五届董事
会第十四次会议相关事项的独立意见的签署页）
（本页无正文，为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事关于第五届董
事会第十四次会议相关事项的独立意见的签署页）
张伏波 黄华敏 杜 民
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