深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事

  关于公司第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

(资料图片)

  根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020

年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范

运作》等有关法律法规、规范性文件以及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》、

《深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为深圳市

星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，基

于独立、审慎、客观的立场，对公司第五届董事会第三十一次会议相关事项进行认真核

查，发表独立意见如下：

  一、关于变更部分募集资金投资项目实施地点的独立意见

  公司本次变更“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目 ”部

分实施地点，符合公司实际情况和发展规划，未改变项目建设的内容、投资总额、实施

主体，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他

损害公司及股东利益的情形，本次变更部分募集资金投资项目实施地点，履行了必要的

法定程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

  因此，我们一致同意公司本次变更部分募集资金投资项目的实施地点。

  二、关于购买董监高责任险的独立意见

  经审核，独立董事认为：公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于

完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任

人员充分行使权利、履行职责。本事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司

及全体股东利益的情形。综上，我们一致同意为公司及董监高人员购买责任险，并将该

议案提交公司股东大会审议。

  三、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案的独立意见

  致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，在对公

司 2021 年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合

理地发表了独立审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。综合

考虑该所的审计质量与服务水平，本次续聘能够保证公司审计工作的连续性与稳健性，

有利于保障公司审计工作的质量；续聘程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，

不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意续聘致同会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会

审议。

  （本页以下无正文）

（本页无正文，为深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董

事会第三十一次会议相关事项的独立意见之签字页）

独立董事签字：

  居学成           王文广               林志伟

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