证券代码：688577     证券简称：浙海德曼        公告编号：2022-043

        浙江海德曼智能装备股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图片仅供参考)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                        5

普通股股东所持有表决权数量                         34,595,283

比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事长高长泉先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结

合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》、

                                《公司

章程》、

   《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试

行）》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

罗鄂湘、宋齐婴以通讯方式参加了本次会议；

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

登记的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意           反对          弃权

  股东类型                   比例        比例         比例

               票数              票数        票数

                         （%）       （%）        （%）

     普通股   34,595,283    100   0    0    0        0

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意           反对          弃权

  股东类型                   比例        比例         比例

               票数              票数        票数

                         （%）       （%）        （%）

     普通股   34,595,283    100   0    0    0        0

（二） 关于议案表决的有关情况说明

决权的 2/3 以上审议通过。

决权的 1/2 以上审议通过。

三、   律师见证情况

  律师：汤明亮、侯讷敏

  浙海德曼本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会

规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的

表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

                  浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

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