股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:2022 临-054
湘潭电机股份有限公司
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第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湘潭电机股份有限公司(以下简称“湘电股份”或“公司”)第八届监事会
第十三次会议于 2022 年 11 月 17 日以通讯表决的方式召开,3 名监事参与了表
决,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议
案:
一、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等
额置换的议案》
同意:3 票 反对:0 票 弃权:0 票
监事会认为:公司使用银行承兑汇票(含背书转让)支付募投项目中涉及的
款项,有利于提高募集资金的使用效率,且公司已对使用银行承兑汇票(含背书
转让)支付募投项目款项制定了具体操作流程,不影响公司募投项目的正常实施,
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司及股东利益,符
合相关法律法规的规定。同意公司使用银行承兑汇票(含背书转让)支付募投项
目资金并以募集资金等额置换。
二、审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子
公司提供借款以实施募投项目的议案》
同意:3 票 反对:0 票 弃权:0 票
监事会认为:公司本次增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子
公司提供借款以实施募投项目的事项,未涉及募集资金的投向、用途的变更,不
会对募投项目产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形;实施主体的增加有助于募投项目建设实施,能够有效整合公司内部资源,
降低经营成本,提高运营及管理效率。同意公司增加湘电动力为募投项目实施主
体,并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目。
三、审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》
同意:3 票 反对:0 票 弃权:0 票
监事会认为:公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额,是根据募投项目
实施和募集资金到位等实际情况所做出的审慎决定,符合公司发展的实际情况,
未改变募集资金投向,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在其他
损害股东利益的情形。同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额。
四、审议通过了《关于调整部分募集资金专户金额的议案》
同意:3 票 反对:0 票 弃权:0 票
监事会认为:公司本次调整部分募集资金专户金额,有利于加强公司募集资
金管理,不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划。同意本次调整部分
募集资金专户金额事项。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司
二〇二二年十一月十八日
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