证券代码：002726      证券简称：龙大美食          公告编号：2022-104

债券代码：128119      债券简称：龙大转债

               山东龙大美食股份有限公司

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、会议召开情况

   山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议

于 2022 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于

会议由公司董事长余宇先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。

   二、会议审议情况

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上

海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有

限公司关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-105）。

   三、备查文件

   特此公告。

                           山东龙大美食股份有限公司

                                   董事会

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