股票简称：涪陵电力        股票代码：600452         编号：2022—042

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      重庆涪陵电力实业股份有限公司

      关于第八届八次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11

月 11 日以通讯方式召开了第八届八次董事会会议，本次董事会会议发出

董事表决票 9 份，实际收回董事表决票 9 份。会议的召集、召开符合《公

司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《重庆涪陵电力实业股

份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次董事会会议审议通过了

以下议案：

  一、《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》（内

容详见上海证券交易所网站 2022-043 号公告）

  该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、

   《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

                           （内容详见上海

证券交易所网站 2022-044 号公告）

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                        重庆涪陵电力实业股份有限公司

                               董 事    会

                          二○二二年十一月十二日

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