证券代码：000408            证券简称：藏格矿业      公告编号：2022-075

【资料图】

                   藏格矿业股份有限公司

     关于召开 2022 年第二次临时股东大会的提示性公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 1 日在《中国

证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通

知》，为维护广大投资者的合法权益，方便公司各位股东行使股东大会表决权，

现将公司召开 2022 年第二次临时股东大会的提示公告如下：

   一、召开会议的基本情况

通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《藏格矿业股份有限公

司章程》的规定。

   （1）现场会议时间：2022 年 11 月 16 日（星期三）下午 2:30。

   （2）网络投票时间：2022 年 11 月 16 日（星期三）

   A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 11 月 16

日 9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00；

   B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 11 月 16 日

   （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）

委托他人出席现场会议并参加表决；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决和网络

投票中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （1）截止 2022 年 11 月 10 日（本次会议股权登记日）下午 3：00 收市后，

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权

出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东

代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

楼会议室。

  二、会议审议事项

                                         备注

  提案编码                提案名称             该列打勾的

                                       栏目可以投

                                         票

非累积投票提案

          拟回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回

          购的资金总额

          回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵

          害债权人利益的相关安排

事会第三次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于2022年11月1日在《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

的股东（包括股东代理人）所持表决票的2/3以上通过。

是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人

员以外的其他股东。

  三、会议登记事项

也可以用信函、电子邮件或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应

提供下列材料：

  （1）法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印

件、本人有效身份证件、证券账户卡、股权登记日持股凭证；委托代理人出席的，

代理人持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、法定代表人出具

的书面授权委托书、证券账户卡、股权登记日持股凭证。

  （2）自然人股东：本人亲自出席的，持本人有效身份证件、证券账户卡、

股权登记日持股凭证；委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证件、股东授

权委托书、证券账户卡、股权登记日持股凭证。

  （3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，但出席会议时需

出示登记证明材料原件。

  （4）不接受电话登记。

  联系人：李瑞雪

  电子邮箱：2671491346@qq.com

  联系电话：0979-8962706

  传真：0979-8962706

  （1）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

  （2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，

到会场办理登记手续。

  （3）为配合政府控制人员流动、减少人群聚集、维护参会股东、股东代理

人和其他参会人员的健康安全，降低公共卫生及个人感染风险，公司鼓励和建议

各位股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

  出席现场会议的股东及相关人员除带齐相关参会证明文件外，请务必佩戴好

口罩，提供进入会场前 24 小时内有效的核酸阴性证明，公司工作人员将查验各

参会人员的行程码、健康码，并进行体温测量和必要的消毒措施。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所

交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体

投票流程请见附件 1。

  五、备查文件

  六、附件

  附件 1：参加网络投票的具体操作流程；

  附件 2：授权委托书。

  特此公告。

                         藏格矿业股份有限公司董事会

附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

时间为 2022 年 11 月 16 日下午 3：00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

                        授权委托书

藏格矿业股份有限公司：

  兹委托            先生/女士代表本公司/本人出席于 2022 年 11 月 16 日

（星期三）召开的藏格矿业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，对会议

审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签

署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股

东大会结束时止。

  委托人对受托人的表决指示如下：

                                备注

                                该列打勾

提案编码             提案名称                  同意   反对   弃权

                                的栏目可

                                以投票

非累积投

票提案

        关于以集中竞价交易方式回购公司股份

        的议案

        拟回购股份的种类、数量、占总股本的

        比例及拟用于回购的资金总额

        回购股份后依法注销或者转让的相关安

        排以及防范侵害债权人利益的相关安排

        股东大会对董事会办理本次回购股份事

        宜的具体授权

  特别说明事项：

示，为单选，多选无效；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的

意愿表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。

为个人的，应签名。

  委托人单位名称或姓名(签字盖章)：

  委托人营业执照号码或身份证号码：

  委托人证券账户号：      委托人持股数量：

  受托人（签字）：       受托人身份证号码：

                   签署日期：     年   月   日

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