独立董事意见                     第九届董事会第二十七会议

            腾达建设集团股份有限公司

(相关资料图)

         独立董事关于公司第九届董事会第二十七会议

              有关议案的独立意见

   根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《腾达建设集团股份有限

公司章程》等有关规定，作为腾达建设集团股份有限公司的独立董事，

本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第九届董事会第二

十七会议审议的相关议案发表如下独立意见：

   一、《关于董事会换届选举的议案》

   公司第九届董事会任期届满进行换届选举，符合相关法律法规的规

定以及公司董事会运作的需要。经审阅董事候选人的个人履历及相关资

料，我们认为其符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》规定的任

职条件，具备担任相应职务的资格和能力；且未发现有《公司法》

                            《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

                          《公司章程》中

规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁

入者且禁入尚未解除的情形，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何

处罚和惩戒。公司第十届董事会董事候选人的提名、审议、表决程序合

法合规。

   因此，我们一致同意本次董事候选人的提名，并提交公司 2022 年第

一次临时股东大会审议。

   二、《关于调整独立董事津贴的议案》

   本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况，参考了经营规模、

地区、行业薪酬水平等因素，有利于调动独立董事工作积极性，进一步

促进公司规范运作，符合公司长远发展需要。董事会审议、表决程序符

合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东

独立董事意见                    第九届董事会第二十七会议

特别是中小股东利益的情形。

   因此，我们同意本次独立董事津贴调整事项，并提交公司 2022 年第

一次临时股东大会审议。

                    独立董事：廖少明、黄俊、吴非

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