证券代码：605005     证券简称：合兴股份      公告编号：2022-047

(资料图)

         合兴汽车电子股份有限公司

       第二届监事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会

议于 2022 年 11 月 9 日在公司办公楼三楼会议室，以现场方式召开，本次会议通

知于 2022 年 11 月 4 日以通讯、邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事

集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定。会议审议并通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于终止全资子公司对外投资的议案》

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过《关于签署项目投资协议并成立嘉兴子公司的议案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。

                        合兴汽车电子股份有限公司监事会

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