证券代码：003031              证券简称：中瓷电子         公告编号：2022-103

              河北中瓷电子科技股份有限公司

     关于延期召开 2022 年第三次临时股东大会的公告

(资料图)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第三

次临时股东大会将延期召开，会议召开日期由原定的 2022 年 11 月 11 日延期至

召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。

   一、原会议召开的基本情况

   （1）现场会议时间：2022 年 11 月 11 日（星期五）14:30-16:00

   （2）网络投票时间：2022 年 11 月 11 日

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 11

日上午 9:15-9:25 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年

   二、股东大会延期的原因

   公司原计划于 2022 年 11 月 11 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议《关

于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关法律 法规的

议案》等 19 项与公司发行股份购买资产并募集配套资金相关的议案。公司本次

发行股份购买资产并募集配套资金需在本次股东大会召开前取得有权国 有资产

监督管理机构及相关主管部门的批准。

   截至本公告发布日，公司已收到实际控制人中国电子科技集团有限公司转来

的有权国有资产监督管理机构出具的批复，原则同意公司发行股份购买资产并募

集配套资金的总体方案。截至本公告发布日，相关主管部门的审批流程仍在进行

中，公司董事会决定将原定于 2022 年 11 月 11 日召开的 2022 年第三次临时股东

大会延期至 2022 年 11 月 16 日召开，股权登记日、会议地点、召开方式、审议

事项及登记办法等其他事项均保持不变。此次延期召开股东大会符合《公司法》

等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

   三、延期后会议召开的基本情况

   （1）现场会议时间：2022 年 11 月 16 日（星期三）14:30-16:00

   （2）网络投票时间：2022 年 11 月 16 日

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 16

日上午 9:15-9:25 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年

   除上述会议召开时间调整外，公司 2022 年第三次临时股东大会的召开地点、

召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变，具体内容

详见《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（延期后）。

   特此公告。

                                     河北中瓷电子科技股份有限公司

                                               董事会

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