证券代码：600620       股票简称：天宸股份   编号：临2022-028

              上海市天宸股份有限公司

      第十届董事会第二十二次会议决议公告

【资料图】

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”

                     ）第十届董事会第二

十二次会议于 2022 年 11 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应参与表

决董事 9 位，实际参与表决董事 9 位。会议的召集、召开符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  公司董事审议并通过了如下议案：

   《关于控股子公司投资建设天宸健康城之东地块 1B 工程项目的

议案》，此项议案表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，具体

详见公告临 2022-029。

   根据上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”

                        ）控股子公司

上海天宸健康管理有限公司（以下简称“天宸健康公司”

                        ）的规划，

天宸健康公司将于今年内启动开发建设天宸健康城之东地块 1B 期项

目。该项目位于上海市闵行区颛桥镇，都会路东、银都路南、都莲路

西、梅州路北。

  本次天宸健康公司拟投资开发的土地面积约为 37,103 平方米（以

下称为“东地块 1B 工程”

             ），总建筑面积约为 162,628 平方米（以上

指标为报规方案指标，最终指标以《建设工程规划许可证》为准）。

预计总投资人民币约 17.1 亿元，用于建造办公、酒店及商务综合楼。

东地块 1B 工程项目所建物业将根据建成后公司实际情况对外销售或

自持经营。

  本议案尚需提交股东大会审议。

案表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权,具体详见公告临 2022-

  同意公司于 2022 年 11 月 25 日下午召开 2022 年第一次临时股东

大会，会议的有关事宜由公司董事会秘书负责筹办。

  特此公告。

                      上海市天宸股份有限公司董事会

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