第六届董事会第九次会议决议公告

  证券代码：002158       证券简称：汉钟精机        公告编号：2022-030

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                上海汉钟精机股份有限公司

             第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

  上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第六届董事会第九次

会议通知于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出，2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式

召开。

  本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，符合《公司法》、《公司

章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。

二、会议审议议案情况

  本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

  经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详细内容请见公司于 2022 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》、

                                     《上海证券报》及指定的

信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

  经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详细内容请见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》、

                                     《上海证券报》及指定的

信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

  经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详细内容请见公司于 2022 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》、

                                     《上海证券报》及指定的

信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

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三、备查文件

 特此公告。

                     上海汉钟精机股份有限公司

                          董 事 会

                      二〇二二年十月二十八日

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