证券代码：002275        证券简称：桂林三金             公告编号：2022-048

              桂林三金药业股份有限公司

【资料图】

        第七届董事会第十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于 2022年10月18日以书面和

电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第十五次会议通知，会议于2022

年10月28日在广西桂林市临桂区人民南路9号公司办公室举行。本次会议应出席

会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议以现场和通讯相结合的方式举行，

其中董事邹洵、谢元钢、邹准、吕高荣、雷敬杜、独立董事莫凌侠、何里文以现

场方式出席会议，董事王许飞、独立董事玉维卡以通讯方式出席会议。会议由公

司董事长邹洵先生主持，监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟、董事会秘书李云丽列席

了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   经出席会议的董事认真审议并表决，会议一致通过以下议案：

票0票）。

   【详细内容见2022年10月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日

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票，弃权票0票）。

   公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

   【详细内容见2022年10月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日

报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于2022年前三季

                          第 1 页， 共 2 页

度利润分配预案的公告》】

  本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

对票0票，弃权票0票）。

  【详细内容见2022年10月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日

报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于为全资子公司

提供担保的公告》】

意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

  经审议，会议同意于2022年11月14日（星期一）以现场结合网络投票的方式

在公司会议厅召开2022年第二次临时股东大会，审议上述第2项议案。

  【详细内容见2022年10月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日

报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于召开2022年第

二次临时股东大会的通知》】

  三、备查文件

  特此公告。

                            桂林三金药业股份有限公司

                                       董 事 会

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