证券代码：000155   证券简称：川能动力   公告编号：2022-086号

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         四川省新能源动力股份有限公司

       第八届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届

董事会第二十三次会议通知于 2022 年 10 月 14 日通过电话和电子邮

件等方式发出，会议于 2022 年 10 月 25 日以现场方式召开。会议应

到董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集、召开程序符合《公司

法》和《公司章程》的相关规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

     具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有

限公司2022年第三季度报告》，公告编号：2022-088号。

     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     （二）审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议

案》

     表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

     三、备查文件

     （一）第八届董事会第二十三次会议决议。

     特此公告。

    四川省新能源动力股份有限公司董事会

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