证券代码：300110        证券简称：华仁药业          公告编号：2022-069

               华仁药业股份有限公司

(相关资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于

电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主持，应出席会议

的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公

司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

  （一）审议通过《2022 年第三季度报告》

  经审议，《2022 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2022

年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司《2022 年第三季度报告》的具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指

定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

  三、备查文件

  （一）第七届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

                               华仁药业股份有限公司董事会

                                    二〇二二年十月二十日

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