证券代码：300275       证券简称：梅安森       公告编号：2023-041

               重庆梅安森科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

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假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第五届董

事会第十五次会议通知于 2023 年 6 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2023

年 7 月 3 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董

事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决

议合法有效。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式通

过了以下议案：

  一、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除

限售条件成就的议案》

  公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，

根据公司2019年度股东大会的授权，董事会同意公司按照2020年限制性股票激励

计划的相关规定办理第三个解除限售期的相关解除限售事宜。本次符合解除限售

条件的激励对象共22人，可申请解除限售的限制性股票数量为69.252万股，占公

司目前总股本的0.2301%。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于

公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。独立董事意见、

监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决，该项议案获审议通

过。董事周和华、金小汉、刘航、郑海江为激励对象，回避了对本议案的表决。

  特此公告。

                             重庆梅安森科技股份有限公司

                                  董   事   会

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