证券代码：000930        证券简称：中粮科技           公告编号：2023-044

              中粮生物科技股份有限公司

(资料图片)

           八届董事会 2023 年第四次临时会议决议

    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

  一、会议出席情况

  中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 6 月 13 日分别以传真和专人送

达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届董事会 2023 年第四次临

时会议的书面通知。会议于 2023 年 6 月 19 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情

况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事

及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决的董事共 8 人，参加表决的

董事有：殷建豪先生、张德国先生、任晓东女士、石碧先生、王尚文先生、任发政先生、陈

国强先生、李世辉先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  二、议案审议情况

社会及管治（ESG）报告》。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》

《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

  三、备查文件

  公司八届董事会 2023 年第四次临时会议决议。

  特此公告。

                                   中粮生物科技股份有限公司

                                        董   事   会

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