股票代码：600231                       转债代码：110070

股票简称：凌钢股份                         转债简称：凌钢转债

编       号：临 2023-036

(资料图片)

                   凌源钢铁股份有限公司

               第八届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

       董事黄成仁先生因公出差未参加本次董事会。

    一、董事会会议召开情况

    凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于 2023

年 6 月 19 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2023 年 6 月 12 日以专人送达、

传真方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 8 人，缺席 1 人，非独立董事黄成仁先

生因公出差未参加本次董事会。本次会议由公司董事长文广先生召集和主持，公司全

体监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网

站 http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于为控股股东凌源钢铁

集团有限责任公司提供担保的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避该议案的表决。

    公司 2 名关联董事回避了该议案的表决。

    赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网

站 http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2023 年第二次

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临时股东大会的通知》。

  赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                          凌源钢铁股份有限公司董事会

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