证券代码:600641       证券简称:万业企业      公告编号:2023-030

              上海万业企业股份有限公司


(资料图片)

  关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、 股东大会有关情况

   股份类别        股票代码     股票简称     股权登记日

    A股         600641   万业企业      2023/6/21

   二、 增加临时提案的情况说明

   公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知,单独或者

合计持有 29.27%股份的股东上海浦东科技投资有限公司,在 2023 年

人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

有限公司发来的《关于提议增加上海万业企业股份有限公司 2022 年

年度股东大会临时提案的函》,提名王晓波先生为公司第十一届董事

会非独立董事候选人和提名陈孟钊先生为公司第十一届监事会监事

候选人,并提请董事会将《关于补选公司第十一届董事会非独立董事

候选人的议案》和《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事候

选人的议案》作为临时提案,提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  上述临时提案符合《公司法》

              、《上市公司股东大会规则》、

                           《公司

章程》及《公司股东大会议事规则》的规定,且属于股东大会职权范

围,公司董事会同意将其提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  三、 除了上述增加临时提案外,于 2023 年 4 月 29 日公告的原

股东大会通知事项不变。

  四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间:2023 年 6 月 28 日 14 点 00 分

  召开地点:上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第一

会议室

  (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自 2023 年 6 月 28 日

                至 2023 年 6 月 28 日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,

     (三) 股权登记日

     原通知的股东大会股权登记日不变。

     (四) 股东大会议案和投票股东类型

                                 投票股东类型

序号               议案名称

                                  A 股股东

非累积投票议案

      《关于确定公司 2023 年度金融衍生品交易业

      务额度的议案》

累积投票议案

      《关于补选公司第十一届董事会非独立董事候

      选人的议案》

      《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监

      事候选人的议案》

     本次提交股东大会审议的议案 1—议案 9 已经公司 2023 年 4 月

第五次会议审议通过;议案 10 及子议案、议案 11 及子议案已经公司

届监事会临时会议审议通过,详见 2023 年 4 月 29 日和 2023 年 6 月

                               、《中国证券报》

                                      、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

   应回避表决的关联股东名称:无

  特此公告。

                上海万业企业股份有限公司董事会

 报备文件

 《关于提议增加上海万业企业股份有限公司 2022 年年度股东大会

临时提案的函》

附件 1:授权委托书

                   授权委托书

上海万业企业股份有限公司:

        兹委托      先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号            非累积投票议案名称        同意   反对    弃权

        《关于确定公司 2023 年度金融衍生品

        交易业务额度的议案》

序号                累积投票议案名称               投票数

        《关于补选公司第十一届董事会非独立董事候选人

        的议案》

        《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事候

        选人的议案》

委托人签名(盖章):                     受托人签名:

委托人身份证号:                       受托人身份证号:

                            委托日期:   年     月    日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个

并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人

有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候

选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位

候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股

即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东

持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选

人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票

数。

  三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据

自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可

以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别

累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会

改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立

董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决

的事项如下:

     累积投票议案

     …… ……

       某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积

投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表

决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在

议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

       该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。

他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组

合分散投给任意候选人。

       如表所示:

                                 投票票数

序号            议案名称

                      方式一    方式二     方式三    方式…

……      ……              …      …       …

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